Американский бизнесмен получил пять лет за перепродажу сигарет и отмывание денег

В Фредериксберге (Виргиния) бизнесмена приговорили к пяти годам тюремного заключения за его незаконную деятельность по продаже американских сигарет и отмывание денег. Стивен Чен, 34, был осужден в США Окружным судом в Ричмонде за отмывание денег. Бизнесмену придется выплатить правительству США неустойку в размере 1,21 млн. Согласно судебным записям, Чен владеет несколькими предприятиями в городе. Фредериксбург и некоторыми в районе города Ричмонд. В период с марта 2014 года и июня этого года, он приобрел сигарет по меньшей мере на $13.8 млн из оптовых магазинов. Те же сигареты бизнесмен продавал в северных Штатах, где американские сигареты стоят значительно больше, чем в Вирджинии. После этого предприимчивый бизнесмен переводил большую часть отмытых доходов, по меньшей мере, через 20 различных банковских счетов, уклоняясь от уплаты налогов. Чен продали сигареты за наличные. Также в список услуг входила доставка сигарет на дом круглосуточно. По материалам суда штата, Чен использовал частично свой законный бизнес, а также подставной бизнес, который существовал только для приема и передачи наличных денежных средств.